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公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

治理結構

公司制度

組織架構董事會監(jiān)事會高級管理層

董事會

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公司設董事會，對股東大會負責，執(zhí)行股東大會的決議。

董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易、對外捐贈等事項；

（九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權。

董事長

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胡德兆，中國國籍，無境外居留權，男，1973年12月出生，本科學歷，EMBA，北京大學光華管理學院研修班。2016年12月至今任公司董事長?，F(xiàn)任政協(xié)第十四屆全國委員會委員、廣東省政協(xié)研究咨詢委員會委員、廣東省工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）副會長、廣東省電氣行業(yè)協(xié)會會長、廣東省機械行業(yè)協(xié)會副會長、廣東機電職業(yè)教育集團會長、廣東省個體勞動者協(xié)會會長、廣東省民營經(jīng)濟國際合作商會監(jiān)事長、廣東省商業(yè)聯(lián)合會副會長、廣東國際商會副會長、廣東省個體勞動者協(xié)會會長、廣州市民營企業(yè)商會執(zhí)行會長、廣州市工商聯(lián)青委會常務副主任、廣州市產(chǎn)業(yè)招商投資促進會常務副會長、深圳市企業(yè)家聯(lián)合會（企業(yè)家協(xié)會）榮譽會長、深圳市僑商國際聯(lián)合會榮譽會長、廣州市白云區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會第十一屆執(zhí)行委員會副主席、廣州市白云區(qū)政治協(xié)商委員會第十屆委員會常委、廣州市光彩事業(yè)促進會（慈善機構）第一屆理事會理事。

非獨立董事

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胡明聰，中國國籍，無境外居留權，男，1957年6月出生，本科學歷，EMBA，公司創(chuàng)始人之一。政協(xié)第九屆廣州市委員，廣州市第十二屆人大代表。2004年12月至今擔任公司董事、總經(jīng)理；2002年2月至今擔任廣州東芝白云電器設備有限公司董事長；2004年3月至2018年7月?lián)螐V州東芝白云菱機電力電子有限公司董事長，現(xiàn)擔任東芝菱機副董事長；2004年3月至今擔任廣州東芝白云自動化系統(tǒng)有限公司董事長。曾榮獲第五屆廣州市“十大”杰出青年，廣東省勞動模范、廣州市勞動模范等榮譽稱號。

非獨立董事

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徐波，中國國籍，無境外居留權，男，1966年11月出生，高級工商管理碩士。1996年5月至2009年6月，擔任平安證券有限公司副總裁；2009年6月至今，擔任深圳市架橋資本管理股份有限公司董事長。2023年2月起擔任公司董事。

非獨立董事

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胡德宏，中國國籍，無境外居留權，男，1979年12月出生，碩士學歷，本科畢業(yè)于加拿大 The Fanshawe College，碩士研究生畢業(yè)于加拿大The University Of Western,The Kings College。2009年2月后進入白云電氣集團有限公司，至2009年12月在白云電氣集團有限公司總經(jīng)理辦公室任職行政主管；2010年1月至2010年12月在南京電氣（集團）有限責任公司玻璃絕緣子事業(yè)部任職副總經(jīng)理，主管該事業(yè)部機制體制改革、降本增效、供應鏈整合管理項目的實施推進；2011年1月至2016年12月，擔任公司華北區(qū)域銷售總監(jiān)；2017年1月至2023年2月，擔任公司營銷總部總經(jīng)理。2018年5月至今擔任公司董事。

非獨立董事

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王衛(wèi)彬，中國國籍，無境外居留權，男，1972年12月出生，本科學歷，EMBA，工程師。廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)第十五屆人大代表。1996年大學畢業(yè)后進入公司工作，歷任產(chǎn)品工藝員、研發(fā)工程師、總工程師辦公室主任、企業(yè)管理辦公室副經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、重大項目部主任；2004年5月至2007年12月任重組辦主任、總裁辦經(jīng)理；2004年12月至2019年12月?lián)喂径聲貢?，期間兼任企管辦經(jīng)理、采購部經(jīng)理、法務部經(jīng)理、市場管理委員會主任；2017年1月至2019年12月?lián)未攧湛偙O(jiān)；2020年1月至2023年2月?lián)呜攧肇撠熑耍?021年7月至今兼任桂林電力電容器有限責任公司董事、財務負責人。曾榮獲廣州青年科技創(chuàng)新暨青工“五小”科技成果獎一等獎，廣州市“五五”普法中期先進工作者等榮譽稱號。2020年1月至今擔任公司副總經(jīng)理；2023年2月起擔任公司董事。

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